काठमाडौं । वित्तीय कारोबार गर्ने बैंक, वित्तीय संस्थालगायतका सूचक संस्थाहरुले वित्तीय जानकारी इकाईमा पठाउने सीमा कारोबारको रिपोटिङ ३० प्रतिशतले घट्दा शंकास्पद कारोबार भने शत प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । वित्तीय जानकारी इकाईको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा शंकास्पद कारोबारको सूचना संख्या ११३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आव २०७८/०७९ मा २ हजार ७८० ओटा सूचना इकाइमा रिपोटिङ भएकोमा आव २०७९/०८० मा यो संख्या बढेर ५ हजार ९३५ वटा पुगेको छ ।
सम्पति शुद्धिकरण निवारणसम्बन्धी प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सचेतना बढेको र नियामक निकायहरुले पनि कडाइ गरेपछि शंकास्पद रिपोटिङ संख्या उल्लेख्य बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी सूचक संस्थाहरुले इकाइमा पठाएको सीमा कारोबारको सूचना भने करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ । आव २०७८/०७९ मा सीमा भन्दा बढी कारोबार भएको २४ लाख विवरण पढाएकोमा आव २०७९/०८० मा भने १६ लाख ९८ हजार कारोबारको सूचना मात्र इकाइमा पठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीलगायतको कारोबारमा एकैदिन एक जनाले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढि नगद कारोबार गरेमा इकाइमा रिपोटिङ गर्नुपर्छ । यस्तै वार्षिक लाख रुपैयाँ प्रिमियम तिर्नेगरी जीवन बिमालेख खरिद तथा तीन लाख बढि प्रिमियमको निर्जीवन बीमा पोलेसी खरिदको सूचना पनि रिपोटिङ गर्नुपर्छ । यसैगरी घरजग्गा खरिदमा एक करोड भन्दा बढिको कारोबार, शेयरमा कारोबारमा १० लाख, क्यासिनोमा १० लाख, एकाउन्टेन्ट, अडिटर तथा नोटरी पब्लीकका साथै सुनचाँदी खरिदमा पनि १० लाख भन्दा बढिको कारोबार गर्नेको सूचना केन्द्रमा पठाउनुपर्छ । सीमा भन्दा कम रकमको कारोबार भएपनि शंकास्पद सूचना पनि इकाइमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभिन्न संस्थाबाट आएका विवरणहरु प्रारम्भिक अध्ययन पछि इकाइले थप कारवाहीका लागि सम्बन्धीत निकायमा पठाउदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया